Utredningen kring penningtv\u00e4ttsh\u00e4rvan p\u00e5 Costa del Sol forts\u00e4tter. H\u00e4rvan har v\u00e4ckt stor uppm\u00e4rksamhet utomlands och betraktas redan som en av de st\u00f6rsta i Europa. Det handlar om en bra bit \u00f6ver 600 miljoner euro, drygt 5 miljarder kronor, som har tv\u00e4ttats, tror utredarna
\n Av Ola Josefsson<\/p>\n
-Den internationella maffians monster har slagit sig ned i Spanien, s\u00e4ger \u00e5klagaren C\u00e1ndido Conde-Pumpido till radiobolaget RNE.
\nD\u00f6dsskjutningar p\u00e5 \u00f6ppen gata, styckade lik, gangsterv\u00e4lde, droger, vapen, k\u00f6nshandel och penningtv\u00e4tt. Bilden av Marbella utrikes skakar om kommunens politiker. Det g\u00e5r inte att ignorera verkligheten och nu backar \u00e4ven politikerna.
\n\u201dDen grova brottsligheten m\u00e5ste bek\u00e4mpas\u201d, s\u00e4ger flera politiker.
\nBorgm\u00e4staren Marisol Yag\u00fce erk\u00e4nner att h\u00e4rvan har skadat Marbellas fasad. Hon betonar \u00e5 andra sidan att h\u00e4rvan inte \u00e4r n\u00e5got typiskt f\u00f6r Marbella.
\n-Det skulle ha kunnat ske i vilken annan stad som helst, s\u00e4ger hon i en tidningsintervju.
\nTopphemligt
\nDen topphemliga utredningen med kodnamnet \u201dVita valen\u201d har p\u00e5g\u00e5tt i \u00e5ratal. Att den nu delvis blivit offentlig betyder inte att nystandet \u00e4r avslutat. \u00d6ver ett 40-tal personer greps i mars m\u00e5nad, m\u00e5nga \u00e4r advokater och revisorer. Polisen har ocks\u00e5 beslagtagit 251 l\u00e4genheter och villor, 42 lyxbilar, tv\u00e5 flygplan, en lyxjakt samt konstverk och smycken.
\nBland de h\u00e4ktade finns \u00e4ven tv\u00e5 nordbor, en kvinna i 60-\u00e5rs\u00e5ldern samt en 41-\u00e5rig man, b\u00e5da fr\u00e5n Finland.
\nTidningsbranschen
\n41-\u00e5ringen \u00e4r k\u00e4nd p\u00e5 Solkusten d\u00e5 han har kopplingar till ett glassigt magasin d\u00e4r han s\u00e5 sent som i fjol hade ben\u00e4mningen \u201dbusiness consultant\u201d. 41-\u00e5ringen var en av del\u00e4garna n\u00e4r tidningen grundades. Hur det \u00e4r nu \u00e4r mera ovisst.
\nDen i mars m\u00e5nad h\u00e4ktade finl\u00e4ndaren fr\u00e5n Helsingforsomr\u00e5det har varit verksam i Spanien under de senaste 15 \u00e5ren. Han var f\u00f6rst anst\u00e4lld vid ett spanskt bolag men b\u00f6rjade efter n\u00e5gra \u00e5r med egen fastighetsf\u00f6rmedling innan han hamnade i tidningsbranschen p\u00e5 Costa del Sol. Den h\u00e4ktade finska kvinnan, 61 \u00e5r, har varit anonym i den nordiska kolonin p\u00e5 kusten.
\nHemligst\u00e4mplat
\nVilken roll tidningen och 41-\u00e5ringen haft i penningtv\u00e4tth\u00e4rvan var i skrivande stund oklart. Av utredningstekniska sk\u00e4l \u00e4r allt hemligst\u00e4mplat. Men b\u00e5de den finske mannen och kvinnan var frihetsber\u00f6vade i m\u00e5nadsskiftet mars\/april.
\nVissa uppgifter tyder p\u00e5 att den h\u00e4ktade Fernando del Valle, \u00e4gare till advokatbyr\u00e5n Del Valle, har hj\u00e4lpt 41-\u00e5ringen med j\u00e4tteomr\u00e5det finca La Parrada i Manilva kommun d\u00e4r 3.000 lyxl\u00e4genheter ska byggas.
\n-Allting tyder p\u00e5 att utredningen inte \u00e4r avslutad, varken i Spanien eller internationellt, s\u00e4ger polischef V\u00edctor Garc\u00eda Hidalgo till radiostationen Cadena Ser.
\nKalla f\u00f6tter
\nPersoner med god insyn i fastighetsmarknaden s\u00e4ger till Svenska Magasinet att flera m\u00e4klare fick kalla f\u00f6tter och drog fr\u00e5n kusten i samband med tillslaget i mars. Med personerna har \u00e4ven st\u00f6rre summor pengar i kontanter l\u00e4mnat Costa del Sol.
\nEtt m\u00e4klarkontor i Mijas Costa fick bes\u00f6k av polisen, samtliga anst\u00e4llda fick g\u00e5 hem f\u00f6r dagen och kontoret st\u00e4ngdes. Natten d\u00e4rp\u00e5 hade f\u00f6retaget inbrott och samtliga datorer stals.
\nFr\u00e5n hela kusten kommer rapporter om m\u00e4rkliga h\u00e4ndelser. M\u00e5nga bed\u00f6mare talar om en bransch i gungning. F\u00f6r de flesta kommer det inte som n\u00e5gon \u00f6verraskning. De senaste \u00e5tta \u00e5ren har k\u00e4nnetecknats av en galopperande och \u00f6verhettad fastighetsmarknad.
\nTurboeffekt
\n\u201dVi f\u00e5r bes\u00f6k av personer som vill betala kontant. De kommer till oss med v\u00e4skor spr\u00e4ngfyllda av kontanter\u201d, ber\u00e4ttade en m\u00e4klare f\u00f6r mig. \u00c5ret var 1997.
\nTurboeffekten blev \u00f6verg\u00e5ngen fr\u00e5n pesetas till euro som lade grunden till en enorm penningtv\u00e4tt. Samtidigt gick fastigmarknaden upp i h\u00f6gvarv med skyh\u00f6ga priser.
\nGripanden i mitten p\u00e5 mars handlar om personer fr\u00e5n m\u00e5nga l\u00e4nder som polisen misst\u00e4nker har kopplingar till den organiserade brottsligheten och den stora penningtv\u00e4tth\u00e4rvan.
\nBankkontor
\nPolisen har \u00e4ven intresserat sig f\u00f6r flera bankkontor p\u00e5 Costa del Sol som har underl\u00e5tit att rapportera till den spanska riksbanken om att stora summor pengar satts in p\u00e5 konton.
\nUppgifter till Svenska Magasinet g\u00f6r g\u00e4llande att det skulle r\u00f6ra sig om La Caixa och Solbank som \u00e4ven ska ha erk\u00e4nt att de har sp\u00e4rrat bankkonton p\u00e5 order av rannsakningsdomaren. Enligt utredarna skulle de misst\u00e4nkta personerna som pl\u00f6tsligt l\u00e4mnade kusten ha hundratals konton p\u00e5 minst sex olika bankkontor p\u00e5 Costa del Sol \u2013 vissa av dem med belopp p\u00e5 upp emot en miljon euro.
\nF\u00f6rgreningar
\nVissa tecken tyder p\u00e5 att h\u00e4rvan har f\u00f6rgreningar in i kommunhusen. Enligt uppgifter i pressen ska exempelvis kommunen i La L\u00ednea tagit emot pengar fr\u00e5n ett bolag som figurerar i utredningen.
\nBolaget har investerat pengar i ett byggprojekt i kommunen, en av de urbanisationer som beslagtagits i sin helhet p\u00e5 order av rannsakningsdomaren. Bolaget donerade d\u00e5 60.000 euro till det kommunal\u00e4gda tv-bolaget.
\nDet ska nu utredas om de pengarna kommer fr\u00e5n olaglig verksamhet.
\nDe personer, f\u00f6rutom \u00e4garen till advokatbyr\u00e5n Del Valle, som h\u00e4ktades i mars har samtliga st\u00e5tt registrerade som ansvariga f\u00f6r ett stort antal bolag. Utredningen visar att mer \u00e4n 200 bolag antas ha utnyttjats f\u00f6r att tv\u00e4tta svarta pengar, enligt uppgifter i Diariosur. Den huvudmisst\u00e4nkte \u00e4r chilenaren Fernando del Valle.
\nFiktiva bolag
\nDet handlar om penningtv\u00e4tt genom uppr\u00e4ttandet av fiktiva bolag som framf\u00f6r allt investerade i fastigheter. Totalt tror utredarna att det \u00e4r upp emot ett tusental bolag som har bildats med hj\u00e4lp av advokatbyr\u00e5n och som har haft som huvudsyfte att tv\u00e4tta pengar. Fyra av bolagen har investerat stora summor pengar i projektet med urbanisationen La Alcaidesa p\u00e5 gr\u00e4nsen mellan San Roque och La L\u00ednea i C\u00e1dizprovinsen.
\nSamtliga inblandade betonar att utredningen g\u00e5r vidare och att man inte utesluter ytterligare gripanden. Enligt uppgifter i flera spanska medier ska det ryska oljebolaget Yukos, som redan \u00e4r h\u00e5rt ansatt hemma i Ryssland, ha slussat stora summor svarta pengar genom den kaotiska fastighetsmarknaden p\u00e5 Costa del Sol.
\nPengarna misst\u00e4nks h\u00e4rstamma fr\u00e5n olika illegala aktiviteter, b\u00e5de i Spanien och utomlands: knark-, vapen- och k\u00f6nshandel, mord, kidnappningar, bedr\u00e4gerier, skatte- och andra ekonomiska brott.
\nVi har bara hittat ”toppen p\u00e5 isberget”, menar polisen som har beslagtagit ett mycket omfattande material som kommer att ta l\u00e5ng tid att g\u00e5 igenom.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Utredningen kring penningtv\u00e4ttsh\u00e4rvan p\u00e5 Costa del Sol forts\u00e4tter. H\u00e4rvan har v\u00e4ckt stor uppm\u00e4rksamhet utomlands och betraktas redan som en av de st\u00f6rsta i Europa. Det handlar om en bra bit \u00f6ver 600 miljoner euro, drygt 5 miljarder kronor, som har tv\u00e4ttats, tror utredarna Av Ola Josefsson -Den internationella maffians monster har slagit sig ned i […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":1443,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[396,4],"tags":[],"class_list":["post-1442","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-arkiv-artiklar","category-artiklar"],"yoast_head":"\n