Regleringen f\u00f6r att f\u00f6rebygga penningtv\u00e4tt uppst\u00e5r i slutet av 1980 som en konsekvens av den \u00f6kande finansiella kriminaliteten, speciellt den som f\u00f6rknippas med brott inom narkotikahandeln. Denna reglering har nyligen aktualiserats genom godk\u00e4nnandet av Lag 10\/2010, fr\u00e5n den 28 april, som f\u00f6rebyggande \u00e5tg\u00e4rd mot penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism, eftersom ligor som sysslar med penningtv\u00e4tt gjort stora tekniska framsteg. Lagen har \u00e4ven uppkommit f\u00f6r att f\u00f6rebygga penningtv\u00e4tt inom den offentliga politiken F\u00f6ljderna av denna lag blir att man tolkar som brottsliga, de tillg\u00e5ngar som h\u00e4rr\u00f6r fr\u00e5n en verksamhet, vars f\u00f6rv\u00e4rv eller innehav har sitt ursprung i ett brott. Detta g\u00e4ller s\u00e5v\u00e4l materiella tillg\u00e5ngar som immateriella, l\u00f6s\u00f6re eller fast egendom, p\u00e5tagliga tillg\u00e5ngar eller tillg\u00e5ngar som inte direkt kan p\u00e5visas, liksom juridiska dokument eller handlingar oberoende av sin utformning, inklusive den elektroniska eller den digitala, som styrker \u00e4gander\u00e4tten av ovann\u00e4mnda aktiviteter eller en r\u00e4ttighet r\u00f6rande dessa, inklusive skattefusk.<\/p>\n
Man betraktar till och med det som penningtv\u00e4tt, n\u00e4r verksamheten som har genererat tillg\u00e5ngarna skulle ha utspelats p\u00e5 en annan stats territorium.<\/p>\n
Sammanfattningsvis omfattar de nya f\u00f6rpliktelserna och administrativa \u00e5tg\u00e4rderna i den nya lagen f\u00f6rem\u00e5l av finansiell och icke finansiell karakt\u00e4r som \u00e4r mer utsatta f\u00f6r denna sorts brott, s\u00e5som finansinstitut och yrkeskunniga s\u00e5som notarier, advokater, revisorer, fastighetspromotorer, juvelerare och antikvitetshandlare m.fl.<\/p>\n
Huvudsakliga administrativa \u00e5ligganden blir att identifiera och l\u00e4ra k\u00e4nna stamkunder eller sporadiska kunder, uppr\u00e4tta interna kontrollorgan, granska misst\u00e4nkta transaktioner och delge dessa till verkst\u00e4llande organ f\u00f6r f\u00f6rebyggande av penningtv\u00e4tt (Sepblac). Dessutom ska de avst\u00e5 fr\u00e5n att genomf\u00f6ra transaktioner som de misst\u00e4nker \u00e4r penningtv\u00e4tt. Dokumenten ska bevaras under minst 10 \u00e5r.<\/p>\n
Som f\u00f6rebyggande \u00e5tg\u00e4rd, ser normerna \u00f6ver alla de brott som skulle kunna vara f\u00f6rknippade med penningtv\u00e4tt, inklusive skattefusk, genom att l\u00e4gga till nya personer som t.ex., varje aff\u00e4rsman som mottar kontantmedel i belopp som \u00e4r st\u00f6rre \u00e4n 15.000 euro.<\/p>\n
Betr\u00e4ffande personer generellt, uppr\u00e4ttar lagen skyldigheten att deklarera i f\u00f6rv\u00e4g, n\u00e4r man agerar p\u00e5 egen hand, eller f\u00f6r tredje persons r\u00e4kning genomf\u00f6r f\u00f6ljande aktiviteter:<\/p>\n
– Att f\u00f6ra ut eller in betalningsmedel till och fr\u00e5n nationellt territorium g\u00e4llande belopp p\u00e5 10.000 euro eller mer, eller motsvarande v\u00e4rde i utl\u00e4ndsk valuta.<\/p>\n
– F\u00f6rflyttning av betalningsmedel p\u00e5 nationellt territorium g\u00e4llande belopp likv\u00e4rdigt med, eller st\u00f6rre \u00e4n 100.000 euro, eller motsvarande v\u00e4rde i utl\u00e4ndsk valuta.<\/p>\n
De personer som agerar f\u00f6r ett f\u00f6retags r\u00e4kning och som p\u00e5 ett korrekt s\u00e4tt \u00e4r beh\u00f6riga och registrerade av Inrikesdepartementet och som ut\u00f6var aktiviteter av yrkesm\u00e4ssig transport av betalningsmedel, undantas fr\u00e5n den skyldigheten att deklarera som p\u00e5visas i denna artikel.<\/p>\n
Fr\u00e5ga advokaten
\nDenna fr\u00e5ga \u00e4r besvarad av advokater p\u00e5 IURA:s Advokatbyr\u00e5 som kommer att besvara fler fr\u00e5gor i kommande nummer. Har du n\u00e5gon fr\u00e5ga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
\nUlrica Jonsson, Skandinavisk Representant, IURA Despacho Jur\u00eddico, tlf: 618 418 336. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Regleringen f\u00f6r att f\u00f6rebygga penningtv\u00e4tt uppst\u00e5r i slutet av 1980 som en konsekvens av den \u00f6kande finansiella kriminaliteten, speciellt den som f\u00f6rknippas med brott inom narkotikahandeln. Denna reglering har nyligen aktualiserats genom godk\u00e4nnandet av Lag 10\/2010, fr\u00e5n den 28 april, som f\u00f6rebyggande \u00e5tg\u00e4rd mot penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism, eftersom ligor som sysslar med penningtv\u00e4tt […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[396,4],"tags":[],"class_list":["post-3068","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-arkiv-artiklar","category-artiklar"],"yoast_head":"\n